Calidad Europea

Especialízate con el Curso en Prevención de Lavado de Dinero que te permite desarrollarte profesionalmente de manera eficaz

Programa en Prevención de Lavado de Capitales

El pasado 31 de agosto de 2018 se traspuso la 4ª Directiva Europea mediante la aprobación del Real Decreto-ley 11/2018 que modifica sustancialmente la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Con el Programa Avanzado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo conocerás como:

  • Desarrollar un Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales
  •  Integrarlo en tu Plan de Compliance
  •  Superar los nuevos retos del PBC/FT:
    • Nuevos sujetos obligados
    • Blanqueo transfronterizo
    • Identificación de la titularidad real de clientes
    • Implementar un canal de denuncias anónimo
  • Elaborar un mapa de riesgos
  • Reconocer las principales operativas de blanqueo de capitales
  • Prepararte para las novedades que introducirá la 5ª Directiva Europea

Validez curricular

Clases en vivo

Universidad Europea

Duración

17 semanas

Créditos

3 ECTS

Metodología

100% online

Rama de Conocimiento

Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades (Área de Derecho)

Descargar el folleto informativo Archivo .pdf
Fermín Figueroa, UNIR

Conoce la experiencia de Fermín Figueroa en UNIR

El método de estudio de UNIR es flexible, personalizado y eficaz

La metodología se basa en clases online en directo y tutor personal para ofrecer la mejor formación estés donde estés. Con tu esfuerzo y nuestro apoyo lograrás tus objetivos académicos.

Clases en vivo

Tutor personal

Calidad Europea

Un prestigioso claustro de profesores expertos

Contamos con profesores de alta excelencia académica, cada uno experto en su materia. Además, se encuentran activos profesionalmente en varias empresas, lo que les permite aportar un punto de vista más cercano al mercado laboral actual.

Isabel Arnal

Isabel Arnal

Director
Directora de las Unidades Financieras de Inteligencia…

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