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Desde que el 1 de julio de 2015 entrase en vigor la reforma del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 1/2015, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de muchas empresas españolas y extranjeras.

Muchos Compliance Officers han diseñado y aprobado ya sus planes de Cumplimiento, pero siguen encontrando grandes dificultades a la hora de adaptarlos e implantarlos a todos los niveles de la empresa. Esto es una de las principales reivindicaciones de Jueces y Fiscales, quienes han manifestado, en reiteradas ocasiones, que el hecho de tener un Plan de Compliance no exime a la empresa de Responsabilidad Penal. El Plan debe adaptarse correctamente a las particularidades de cada negocio y, además, estar eficazmente implantado.

Además, la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, así como la próxima trasposición de la 4ª y 5ª Directiva Europea en Prevención de Blanqueo de Capitales y FFTT, ha incrementado potencialmente los riesgos y responsabilidades del Compliance Officer, provocando una urgente necesidad de actualización en estas materias para desempeñar con éxito sus funciones.

Jueces y Fiscales exigen Programas de Cumplimiento adaptados a la empresa, correctamente implantados y de eficacia contrastada.
Los programas estandarizados, que se queden en los cajones, no eximirán de Responsabilidad Penal a las empresas

Con el Programa Avanzado en Corporate Compliance aprenderás a adaptar e implantar en la empresa un Plan de Compliance, a analizar el impacto de las últimas sentencias penales en esta materia, y las claves de una defensa jurídica eficaz, aspectos que pueden marcar la diferencia entre ser condenado o no.

En este entorno de enorme complejidad, poder conocer las experiencias en materia de cumplimiento de otros Compliance Officers, es imprescindible para poder ejercer, con solvencia, como Corporate Compliance.

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