Consigue tu Diplomado en Compliance en Línea

Diplomado Experto en Compliance

Con el Experto en Compliance de UNIR se convertirá en un experto gestor del cumplimiento normativodentro de la empresa por parte de todos sus actores.

Gracias a sus 28 sesiones online aprenderás, de manera práctica y de la mano de expertos juristas, las principales funciones del Compliance Officer como:

  • El conocimiento normativo, en especial de la Ley Orgánica del Código Penal respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas así como la prevención del blanqueo de capitales
  • El diseño y evaluación de políticas internas de cumplimiento normativo
  • La determinación de medidas preventivas y correctivas
  • La formación de directivos y empleados en el cumplimiento normativo, tanto legislativo como debuen gobierno
  • El desarrollo de protocolos de actuación y comunicación en caso de infracciones

Además, tendrá acceso a la Norma ISO 19600 de AENOR y a la base de datos Insignis (Thomson Reuters Aranzadi) y para el estudio y la resolución de casos prácticos.

Duración

16 semanas

Metodología

a distancia, 100% en linea

Rama de Conocimiento

Facultad de Derecho

Próxima Convocatoria

Consulta inicio 2018

Descárgate el plan de estudios Archivo .pdf

Las personas jurídicas son sujetos del Derecho Penal desde diciembre de 2010, lo que significa que pueden ser sometidas al proceso penal, y ser condenadas en esta jurisdicción de manera directa, a penas ciertamente considerables. Como consecuencia de esta nueva responsabilidad penal directa, las sociedades mercantiles están expuestas, más que nunca, a todas las consecuencias que se derivan de un proceso penal, entre otras, las procesales, económicas, mediáticas y al riesgo reputacional.

El legislador es consciente de las graves repercusiones que este nuevo paradigma puede ocasionar en la actividad mercantil. La reciente Ley 1/2015 de 30 de marzo de reforma del Código Penal, con entrada en vigor el 1 julio, introduce en el derecho positivo de manera clara la posibilidad de que las sociedades mercantiles desarrollen una cultura de prevención del delito; y, específicamente, los conocidos como  criminal compliance programs,  o protocolo de prevención de delitos. Estos programas pretenden dar cumplimiento a los específicos deberes de vigilancia y control que las personas jurídicas deben  realizar sobre sus órganos de administración, directivos y empleados. En este sentido, el de jefe de cumplimiento normativo o compliance officer, será un puesto clave para evitar o mitigar la responsabilidad penal de la empresa.

Con nuestro Diplomado en Compliance el alumno obtendrá, a través una panorámica general de esta nueva regulación, unos conocimientos teóricos y prácticos imprescindibles para detectar los riesgos penales, evaluarlos e introducir medidas preventivas en las organizaciones.  Todo encaminado a evitar las graves riesgos y consecuencias penales que amenazan la vida de las empresas, muchas veces incluso de manera inadvertida.

Se hará especial hincapié en los fundamentos penales que pueden generar la responsabilidad penal, y las maneras de atenuar o eximir de responsabilidad penal a las empresas.  En este sentido, el curso dedicará una atención muy especial al área del delito de blanqueo de capitales, y a la gestión y desarrollo de los compliances. Por último, también se darán  herramientas para gestionar la comunicación interna de la organización, así como también la externa, a fin de manejar adecuadamente la gestión de los conflictos derivados de imputaciones con repercusión mediática.

Tendrás acceso a la base de datos Thomson Reuters Aranzadi Insignis y Norma ISO 19600 de AENOR para el estudio y la resolución de casos prácticos

Al finalizar el programa obtendrás el Título propio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) de Experto Universitario en Compliance.

 

Fermín Figueroa, UNIR

Conoce la experiencia de Fermín Figueroa en UNIR

El método de estudio de UNIR es flexible, personalizado y eficaz

La metodología se basa en clases online en directo y tutor personal para ofrecer la mejor formación estés donde estés. Con tu esfuerzo y nuestro apoyo lograrás tus objetivos académicos.

Un prestigioso claustro de profesores expertos

Contamos con profesores de alta excelencia académica, cada uno experto en su materia. Además, se encuentran activos profesionalmente en varias empresas, lo que les permite aportar un punto de vista más cercano al mercado laboral actual.

Conoce el claustro completo

Comparte esta titulación

Solicita información