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Plan de Estudios

Módulo 1: Blanqueo de capitales

Unidad didáctica 1.

Perspectiva penal del delito de blanqueo de capitales (Artículo 301 y ss del Código penal).

El delito de blanqueo. El tipo básico y las modalidades agravadas. La comisión imprudente. Delito de blanqueo y persona jurídica.

Unidad didáctica 2.

Perspectiva administrativa: Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La ley de prevención. Normativa complementaria. Objeto y ámbito de aplicación. El concepto de la "diligencia debida", y su tratamiento legal. La obligación de información. Medidas de control interno. Medios de pago.

Unidad didáctica 3.

La organización institucional para la prevención del blanqueo. El régimen sancionador.

Módulo 2: Persona jurídica

Unidad didáctica 1.

La responsabilidad penal de la persona jurídica. Cómo puede surgir la responsabilidad de la persona jurídica.

Unidad didáctica 2.

Cómo atenuar la responsabilidad criminal de la persona jurídica. Posibilidad de prevenir y eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica.

 Unidad didáctica 3.

La responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito internacional. Una especial referencia al mundo anglosajón.

Módulo 3: Compliances

Unidad didáctica 1.

Los Códigos de buenas prácticas. Naturaleza jurídica. Exigibilidad. Su incorporación al ordenamiento positivo.

Unidad didáctica 2.

Corporate Compliance. Concepto, finalidad y recepción en el ordenamiento jurídico español, tras las sucesivas reformas del Código penal del 2010 y 2015. El Officer Compliance.

Unidad didáctica 3.

El diseño del Compliance. Identificación, evaluación de riesgos y propuestas de prevención.  

Unidad didáctica 4.

Gestión práctica del Compliance. Elaboración de procedimientos para gestionar el control de los riesgos. (I)

Unidad didáctica 5.

Gestión práctica del Compliance. Elaboración de procedimientos para gestionar el control de los riesgos. (II)

Unidad didáctica 6.

Caso práctico: confeccionar un Compliance, a partir de la identificación de los riesgos, de su evaluación y llevar a cabo propuestas de procedimientos concretos.

Módulo 4: Comunicación

Unidad didáctica 1.

La comunicación como elemento de gestión de la crisis. La evitación del coste reputacional. Técnicas de comunicación.

Unidad didáctica 2.

El Marketing corporativo. La cultura de la prevención. Comunicación interna y externa.

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